ЗАКОН «О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ»

Закон, принятый в 1970 году, с целью воспрепятствовать тому, чтобы финансовые учреждения стали инструментом преступников, которые намерены скрывать добытые нечестным, преступным путем богатства. Закон требует от банков, чтобы те в свою очередь предоставляли документацию в случаях осуществления сделок, содержащих суммы в $10 000 и более.